После 1 октября текущего года операторы по приему платежей, которые не будут состоять в реестре Центробанка, не смогут работать
Операторам по приему платежей в кратчайшие сроки нужно предоставить сведения о себе в Центробанк.
Главное
После 1 октября текущего года операторы по приему платежей, которые не будут состоять в реестре Центробанка, не смогут работать
Операторам по приему платежей в кратчайшие сроки нужно предоставить сведения о себе в Центробанк.
Росфинмониторинг
После 1 октября текущего года операторы по приему платежей, которые не будут состоять в реестре Центробанка, не смогут работать
Операторам по приему платежей в кратчайшие сроки нужно предоставить сведения о себе в Центробанк.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
После 1 октября текущего года операторы по приему платежей, которые не будут состоять в реестре Центробанка, не смогут работать
Операторам по приему платежей в кратчайшие сроки нужно предоставить сведения о себе в Цент...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ намерен бороться с серым трафиком банков
Отзывом лицензий у банков ЦБ отменил негласный мораторий на сохранение игроков кредитного ...
Роскомнадзор
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Кредитным организациям
Центробанк оповестил банки и их клиентов о первоначальных действиях при контакте с мошенниками
Обязательные шаги при контакте с мошенниками прописал ЦБ РФ.
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке
Снижение доходности МФО приведет к росту черного рынка кредиторов.
Ювелирная отрасль
Ювелирам дали больше времени на нанесение маркировки на ювелирные изделия
100% ювелирных изделий будет в продаже к 1 сентября 2025 года.
Новые материалы
МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке
Снижение доходности МФО приведет к росту черного рынка кредиторов.
Следственным органам разрешат приостанавливать финансовые операции
Правоохранители намерены повысить эффективность расследования финансовых преступлений.
Адвоката привлекли к ответственности за легализацию чужого имущества
Петербургский адвокат присвоил квартиру пенсионерки.
Эксперты опасаются роста числа отказов при выполнении переводов
ФАТФ подготовила новые нормы для повышения прозрачности переводов.
Центробанк оповестил банки и их клиентов о первоначальных действиях при контакте с мошенниками
Обязательные шаги при контакте с мошенниками прописал ЦБ РФ.
Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году
До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах.
