Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский приговорен к 10 годам колонии за хищение средств клиентов через фиктивные опросы, при этом оборот незаконных операций превысил 400 млн рублей. ФАТФ обновила "серый список", исключив четыре страны, и утвердила новые руководства по пр...

Российские власти планируют легализовать использование цифровых валют в международной торговле, что откроет бизнесу новые возможности для расчетов, но потребует усиления контроля за операциями. Госдума предлагает упростить идентификацию получателей пенсионных выплат, перенеся проверку на момент факт...

Росфинмониторинг предупреждает: сотрудники ведомства не используют мессенджеры и не запрашивают данные банковских карт, взаимодействуя только через официальный кабинет или почту. В Петербурге сотни вкладчиков пострадали от финансовой пирамиды, укравшей около 600 млн рублей, а виновные уже задержаны....

В Уфе курьер, занимавшийся продажей наркотиков через тайники и отмыванием доходов через криптовалюту, получил 6 лет колонии, успев заработать 130 тыс. рублей и приобрести автомобиль. В Москве суд рассмотрит дело трейдеров, искусственно раскачивавших рынок акций и получивших 69 млн рублей нелегальног...

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России, который будет контролировать соблюдение антиотмывочного законодательства, при этом Росфинмониторинг автоматически снимет текущих операторов со своего учета без подачи заявлений. В Дагестане раскрыта схема лега...

На Ямале гендиректор местной компании стал фигурантом уголовного дела о хищении 20 млн рублей и их последующем отмывании через фиктивный договор на поставку щебня в рамках госконтракта по дороге «Лабытнанги — Харп», после чего средства были вложены в строительную технику. Параллельно Россия начала п...

Известный краснодарский блогер предстанет перед Савеловским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег: он и его сообщники продавали курс по «арбитражу трафика» с заведомо невыполнимыми обещаниями быстрого дохода, нанеся ущерб 40 жертвам на сумму свыше 8,3 мл...