Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Актуальная тема

Новости КПК (СКПК)

17.10.2017 | 13

В России отмечаются Дни кредитной кооперации

В России отмечаются Дни кредитной кооперации

В октябре российские кредитные потребкооперативы и их объединения отмечают сразу две даты, которые можно назвать профессиональными праздниками – День российской кредитной кооперации и Международный день кредитных союзов.


Новости Ломбардов

24.08.2017 | 285

Законопроект по ломбардной деятельности внесен в Госдуму РФ

Законопроект по ломбардной деятельности внесен в Госдуму РФ

В Го­с­ду­му РФ по­сту­пил за­ко­но­про­ект, вне­сен­ный во ис­пол­не­ние по­ру­че­ния Пре­зи­ден­та РФ гла­вой ко­ми­те­та по фи­нан­со­вым ры­н­кам Го­с­ду­мы РФ.

Новости Ювелиров

16.10.2017 | 20

Незаконную добычу драгоценных камней и металлов приравняют к уголовному преступлению

Незаконную добычу драгоценных камней и металлов приравняют к уголовному преступлению

ФСБ выступила с предложением заменить по ряду правонарушений, связанных с незаконным оборотом драгоценностей, административное наказание – уголовным.


Новости Рынок недвижимости

13.10.2017 | 30

Ипотека в России: ставки снижаются, рынок растёт

Ипотека в России: ставки снижаются, рынок растёт

Аналитики агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) проанализировали состояние рынка ипотечного кредитования в сентябре 2017 года. Результаты можно назвать весьма оптимистичными.

Новости Лизинга

11.10.2017 | 60

Российский рынок лизинга растёт и бьёт рекорды

Российский рынок лизинга растёт и бьёт рекорды

Отечественное рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг крупнейших лизинговых компаний России за первую половину 2017 года. Итоги анализа рынка свидетельствуют об общих позитивных тенденциях, которые могут сохраниться до начала следующего года.

19.04.2017 | 683    Законы лизинга

Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.