Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения вступили в силу 12 марта 2020 года.
Что изменилось:
- изменена формулировка наименования субъекта закона, теперь организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме поименованы как «организаторы азартных игр»;
- организации, организующие и проводящие лотереи, вынесены в отдельный субъект закона как операторы лотерей;
- изменения затронули формулировку статьи 6, а именно изменена формулировка одной из операций, подлежащих обязательному контролю;
- статья 7 закона дополнена новым основанием, когда идентификация клиента может не проводиться, но исключение касается только операторов лотерей при выплате выигрыша, отдельно для операторов лотерей об этом мы написали здесь;
- статья 7 дополнена новыми положениями, которые касаются только операторов лотерей.
Изменения коснулись текста Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ряда субъектов, в правилах которых указаны все операции, подлежащие обязательному контролю, все основания при которых идентификация не проводится, перечислены субъекты статьи 5 закона.
Внимание! Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?
Некредитным финансовым организациям:
- провести целевой (внеплановый) инструктаж в сроки, установленные Указанием Банка России №3471-У;
- учесть изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 12.06.2020, утвердив новую редакцию правил или изменения к ним.
Иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:
- необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа в день вступления в силу изменений, или в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля.
- утвердить новую редакцию Правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ или изменения к ним в срок не позднее 12 апреля 2020 года, т.к. это выходной день, редакция правил должна быть утверждена не позднее 13 апреля 2020 года.
Организациям и ИП, состоящим на постоянном обслуживании по ПОД/ФТ в МЭЦФМ «Национальное достояние» правила в новой редакции и документы для проведения инструктажа будут направлены в установленные законом сроки для проведения обучения и внесения изменений в ПВК.