Сотрудница ювелирного заводы похитили золота на сумму более 1 млн рублей
Ювелирный завод понес убытки из-за недобросовестной сотрудницы.
Главное
Сотрудница ювелирного заводы похитили золота на сумму более 1 млн рублей
Ювелирный завод понес убытки из-за недобросовестной сотрудницы.
Росфинмониторинг
Закон о сим-картах должен уменьшить число серых сим-карт
С рынком серых сим-карт начали бороться в Минцифры.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Сотрудница ювелирного заводы похитили золота на сумму более 1 млн рублей
Ювелирный завод понес убытки из-за недобросовестной сотрудницы.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Центробанк посчитал нелегалов на финансовом рынке
Число незаконных финансовых организаций растет, по данным ЦБ РФ.
Роскомнадзор
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Кредитным организациям
Центробанк создает механизм для защиты от атак мошенников
При оформлении кредита ЦБ РФ намерен ввести период охлаждения, чтобы убедиться в отсутстви...
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке
Снижение доходности МФО приведет к росту черного рынка кредиторов.
Ювелирная отрасль
Сотрудница ювелирного заводы похитили золота на сумму более 1 млн рублей
Ювелирный завод понес убытки из-за недобросовестной сотрудницы.
Новые материалы
Закон о сим-картах должен уменьшить число серых сим-карт
С рынком серых сим-карт начали бороться в Минцифры.
Центробанк посчитал нелегалов на финансовом рынке
Число незаконных финансовых организаций растет, по данным ЦБ РФ.
Центробанк создает механизм для защиты от атак мошенников
При оформлении кредита ЦБ РФ намерен ввести период охлаждения, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических атак.
Суд обязал банк возместить потери клиентки от действий мошенников
Банк не заметил подозрительных операций при действиях мошенников со счетами клиентки.
Отмывание денег через неликвидные ценные бумаги обнаружила Мосбиржа
Манипуляции на рынке ценных бумаг для отмывания средств учится распознавать искусственный интеллект.
Специалисты объяснили, чем опасны карты маркетплейсов
Чем грозит использование банков при маркетплейсах.
