Финразведка и банки обсуждают упрощение открытия счетов для клиентов банков
Упрощения идентификации для дистанционного открытия банковских счетов добивается банковское сообщество.
Главное
Финразведка и банки обсуждают упрощение открытия счетов для клиентов банков
Упрощения идентификации для дистанционного открытия банковских счетов добивается банковское сообщество.
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг отчитался об итогах работы в 2023 году
Финразведка рассказала о достижениях работы за год.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Финразведка и банки обсуждают упрощение открытия счетов для клиентов банков
Упрощения идентификации для дистанционного открытия банковских счетов добивается банковско...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Центробанк намерен бороться со схемами обратного лизинга
Финансовые пирамиды можно определить по важному признаку.
Роскомнадзор
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Кредитным организациям
Финразведка и банки обсуждают упрощение открытия счетов для клиентов банков
Упрощения идентификации для дистанционного открытия банковских счетов добивается банковско...
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников
МФО понесла расходы из-за мошеннических действий.
Ювелирная отрасль
Мелкий ювелирный бизнес уходит с рынка, более крупный – фиксирует прирост продаж
Ювелирный бизнес стал прозрачнее, но сложнее в ведении для небольших игроков.
Новые материалы
Правоохранители могут получить доступ к сведениям от банков, операторов связи при подозрении на преступные схемы
Следователи и полиция добиваются возможности блокировки операций без судебного решения.
Росфинмониторинг отчитался об итогах работы в 2023 году
Финразведка рассказала о достижениях работы за год.
Мелкий ювелирный бизнес уходит с рынка, более крупный – фиксирует прирост продаж
Ювелирный бизнес стал прозрачнее, но сложнее в ведении для небольших игроков.
По факту обмана пенсионерки на крупную сумму задержан подросток, как один из участников схемы
Мошенники заработали крупную сумму на обмане пенсионерки.
Криптобиржи отвечают за правонарушения даже после того, как покидают рынок
Криптобиржу оштрафовали на рекордную сумму за неисполнение норм ПОД/ФТ.
Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников
МФО понесла расходы из-за мошеннических действий.
