ВЕСТИ 115-ФЗ 14 мая 2024 Росфинмониторинг отчитался об итогах работы в 2023 году Финразведка рассказала о достижениях работы за год. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 мая 2024 Криптобиржи отвечают за правонарушения даже после того, как покидают рынок Криптобиржу оштрафовали на рекордную сумму за неисполнение норм ПОД/ФТ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 мая 2024 Алгоритм учится определять подозрительные операции в криптосфере Специалисты обнаружили, что хакеры снова начали использовать для отмывания средств криптомиксер, находящийся под санкциями. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 3 мая 2024 Росфинмониторинг будет четче следить за доверенностями на совершение финансовых операций Совершение операции по доверенности для банков означает повышенный риск сомнительных операций. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 1 мая 2024 Закон о сим-картах должен уменьшить число серых сим-карт С рынком серых сим-карт начали бороться в Минцифры. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 апреля 2024 Отмывание денег через неликвидные ценные бумаги обнаружила Мосбиржа Манипуляции на рынке ценных бумаг для отмывания средств учится распознавать искусственный интеллект. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 апреля 2024 Зарабатывать на несуществующих детях решила жительница Челябинска Новые способ отмывания денег, полученных преступным путем, обнаружили полицейские из Челябинска. Подробнее