Центробанк за 1 квартал текущего года обнаружил в 2 раза больше представителей нелегального бизнеса. В численном выражении это составило почти 1800 объектов бизнеса, которые вели свою деятельность незаконно. Сравнение регулятор осуществлял с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть нелегалов на финансовом рынке ведет деятельность по принципу финансовой пирамиды. Такие проекты чаще всего открываются в интернет-пространстве. На втором месте – нелегальные кредиторы, на третьем – представители рынка инвестиций, которые на продажу ценных бумаг не имеют никаких правовых оснований.
Прирост в нелегальном секторе происходит за счет расширения представленности финансовых организаций в онлайн-сфере.
При этом если сравнивать показатели с 4 кварталом 2023 года, то окажется, что рост обнаруженных нелегальных организаций составляет около 15%.
При этом регулятор отслеживает динамику и внутри каждого сектора отдельно: так количество финансовых пирамид не изменяется, в то время как незаконных компаний, занимающихся ценными бумагами и выдачей кредитов растет более чем на 35%.
Все сведения о нелегалах, которые стали известны регулятору, поступают правоохранителям, в Генпрокуратуру для того, чтобы в отношении нарушителей были предприняты соответствующие меры, например, в виде блокировки сайтов.
Портал «Вести 115-ФЗ»