Российские организации, которые осуществляют свою деятельность на Пхукете, попали под подозрение в легализации нескольких миллионов рублей. Правоохранители Тайланда провели серию обысков в 17 российских организациях. Первоначально речь идет о легализованных заработанных незаконным образом 468 миллионах рублей.
Раскрыть схему удалось благодаря тому, что был задержан один из соучастников группы. Являясь местным жителем, он представлялся чиновником из сферы электроэнергетики, втирался в доверие к гражданам, помогал устанавливать на их телефоны приложения, таким образом фишинговые программы помогали получить доступ к счетам и денежным средствам жертв. Как было установлено, цепочка переводов была связана с счетами, открытыми в российских банках. Затем после попытки запутать следы путем множественных переводов, похищенные денежные средства обналичивались.
Суммарно по этой схеме было выведено около 1,3 млн рублей.
Следствие уже установило, что в состав группировки входило 38 компаний, но следственные работы продолжаются, соучастников может быть больше. Правоохранители нашли еще 2 похожие схемы, которые могут иметь общего организатора.
Портал «Вести 115-ФЗ»