В криптовалютной сфере алгоритмы научились распознавать признаки операций, которые могут свидетельствовать о легализации преступного дохода. Алгоритм таким образом может в перспективе освободить от необходимости отслеживания и идентификации отдельных операций фактически вручную, как это происходит сейчас. При этом алгоритм способен связывать цепочки операций, в которых фигурирует криптовалюта, полученная нелегальным путем.
Так по результатам теста, алгоритм указал на 50 подозрительных операций, из них 14 действительно были позже доказательно представлены как операции с целью легализации незаконного дохода.
Также алгоритм может анализировать кошельки на криптобиржах, выявляя среди них те, которые применяются для операций с даркнетом.
Машинное обучение все еще идет, в будущем разработчкии надеются получить сервис, который будет легко обнаруживать операции, нарушающие «антиотмывочное» законодательство.
Разработчики того же сервиса узнали, что группа хакеров из Северной Кореи снова начала применять для заметания следов криптовалютный миксер Tornado Cash, в отношении которого проводится расследование и введены санкции со стороны США.
Портал «Вести 115-ФЗ»