Центробанк отозвал лицензию у очередного банка. Кредитная организация «Стрела», которая потеряла право заниматься деятельностью, находилась на 321 строчке рейтинга банковской системы.
Как утверждает регулятор, банк неоднократно был уличен в неисполнении нормативных актов Центробанка, а также федеральных норм, которые установлены для регулирования банковской сферы. За прошедший год в отношении банков неоднократно применялись различные меры ответственности. Банк кроме всего прочего недобросовестно исполнял нормы антиотмывочного законодательства и способствовал легализации средств, полученных преступным путем.
Одно из основных направлений деятельности банка – услуги по денежным переводам от КИВИ-банка в сторону других участников сделок. Довольно многочисленные объемы финансовых средств были задействованы в расчетах граждан и теневым сектором (криптобиржами, онлайн-казино, букмекерами и прочими). Таким операциям присваивался высокий уровень риска. Центробанк переправил в правоохранительные органы сведения о тех операциях, которые могут попасть под уголовно наказуемые преступления.
В настоящее время в банке приступает к работе временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. Банк входил в систему страхования вкладов, поэтому клиенты вправе рассчитывать на возврат денежных средств, хранящихся на вкладах, в размере максимум 1,4 млн рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»