ВЕСТИ 115-ФЗ 15 мая 2024 Правоохранители могут получить доступ к сведениям от банков, операторов связи при подозрении на преступные схемы Следователи и полиция добиваются возможности блокировки операций без судебного решения. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 мая 2024 Росфинмониторинг отчитался об итогах работы в 2023 году Финразведка рассказала о достижениях работы за год. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 мая 2024 Мелкий ювелирный бизнес уходит с рынка, более крупный – фиксирует прирост продаж Ювелирный бизнес стал прозрачнее, но сложнее в ведении для небольших игроков. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 мая 2024 По факту обмана пенсионерки на крупную сумму задержан подросток, как один из участников схемы Мошенники заработали крупную сумму на обмане пенсионерки. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 мая 2024 Криптобиржи отвечают за правонарушения даже после того, как покидают рынок Криптобиржу оштрафовали на рекордную сумму за неисполнение норм ПОД/ФТ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 10 мая 2024 Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников МФО понесла расходы из-за мошеннических действий. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 9 мая 2024 Около 18% участников ювелирного рынка имеет повышенные риски в сфере ПОД/ФТ Пробирная палата признает надзорную функцию как одну из важных с 2023 года. Подробнее