ВЕСТИ 115-ФЗ 19 апреля 2024 Эксперты опасаются роста числа отказов при выполнении переводов ФАТФ подготовила новые нормы для повышения прозрачности переводов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 апреля 2024 Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 апреля 2024 В списках ФАТФ произошли изменения ФАТФ исключил некоторые страны из особых списков. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 апреля 2024 Обслуживание абонентов сотовой связи будет прекращаться при аресте счета Минцифры и Росфинмониторинг прорабатывают нормы противодействия незаконным операциям посредством абонентских счетов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 10 апреля 2024 В Самарской области прикрыли канал нелегального распространения наркотиков В Самаре судят членов ОПГ за распространение запрещенных веществ и легализацию средств. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 8 апреля 2024 Мошенники с денежных средств переключаются на другие активы россиян В результате общения с мошенниками пенсионерка из Москвы лишилась 11 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 апреля 2024 На Пхукете раскрыта схема отмывания средств, связанная с российскими счетами Российская группировка отмыла на Пхукете 468 млн рублей. Подробнее