Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР, в которых разъясняется об исполнении требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должных лиц.
Второй документ, который распространил Банк России среди поднадзорных организаций, так же является методическими рекомендациями от 27 июня 2017 г. №12-МР об идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.
По первому документу, напомним, что обязанность принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, установлена ст. 7.3. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В целях повышения эффективности мер по выявлению публичных должностных лиц (далее - ПДЛ), Банк России обращает внимание НФО на необходимость реализации комплекса обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, направленных на выявление среди клиентов – физических лиц, принимаемых на обслуживание, лиц, указанных в ст. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - закон №115-ФЗ). Ознакомиться с полным текстом документа
На что регулятор обращает внимание НФО и что необходимо учесть НФО в работе с клиентами физическими лицами, читайте далее
Портал «Вести 115-ФЗ»